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涉案资金流水3亿余元!鄂多宝体育- 多宝体育官方网站- APP下载 DUOBAO SPORTS尔多斯公安机关打掉2个“跑分”洗钱犯罪团伙

发布时间:2025-06-06 03:39:36  浏览:

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  2023年6月,东胜公安分局刑侦大队接到辖区群众举报,称其在登录某网站玩游戏时,发现里面有彩票、棋牌、电竞、捕鱼等各类投注赌博游戏,而且均提供在线充值和退币功能,玩家很多。刑侦大队迅速成立专案组,全力开展侦查工作。

  专案组综合运用各种侦查手段,开展大量数据筛查和海量信息研判,发现该赌博网站具有涉及区域广泛、涉案人数众多、犯罪手段隐蔽、网络信息庞杂等特点,侦查难度较大。

  该网络赌博平台服务器架设地和维护地均在境外,并在网络上大肆推广,通过网站代理逐层发展会员,引诱、招揽赌博者,进而从中谋取暴利,社会危害巨大。

  专案组经进一步研判发现,该赌博平台共发展境内参赌人员67万余人,每月的交易流水达2000余万元。境内代理分布于全国多个省、自治区、直辖市,网站用于收款、转账的银行、微信、支付宝和数字货币账户多达800余个。

  2024年9月底,专案组经过一年多线上巡线溯源、线下缜密侦查,逐步精准掌握了该赌博平台在境内的组织架构及犯罪链条,并组织警力在北京、河北、广东、福建、吉林等地开展集中抓捕行动。截至目前,已抓获违法犯罪嫌疑人71名,打掉2个“跑分”洗钱犯罪团伙。

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